Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 9 sierpnia 2021 roku
Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.
- Otwarcie obrad.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
- Powołanie Rady Nadzorczej piątej kadencji.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 24-26 sierpnia 2021 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.