Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 6 czerwca 2023 roku
Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.
Porządek obrad przewiduje:
- Otwarcie obrad.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 16-20 czerwca 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.