Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 lipca 2023 roku

Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3. („Zgromadzenie”), o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór komisji skrutacyjnej,
3. Wybór przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wskazania dnia prawa poboru, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji zamkniętej oraz upoważnienia zarządu,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 432 § 3 KSH Zarząd Spółki wskazuje dzień 18 sierpnia 2023 r. jako proponowany dzień prawa poboru (przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru decydować będzie stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad, jest następująca:

– § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który na dzień złożenia wniosku o publikację niniejszego ogłoszenia ma następujące brzmienie:

– „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.276.770,00 złotych (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) i dzieli się na 2.527.677 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć złotych) każda, w tym:

– a) 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 (jeden) do 145000 (sto czterdzieści pięć tysięcy),

– b) 2.382.677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 (jeden) do 2382677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem).”

– na skutek uchwały, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad, otrzyma następujące brzmienie:

– „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.276.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na 3.227.677 (trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć) każda, w tym:

– a. 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 (jeden) do 145000 (sto czterdzieści pięć tysięcy);

– b. 2.382.677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 (jeden) do 2382677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem); oraz

– c. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 (jeden) do numeru 700000 (siedemset tysięcy).”

Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 14, 16 oraz 17 sierpnia 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.